- Gestión Normativa
Protección legal y compliance empresarial integral
Ayudamos a empresas a prevenir riesgos legales, penales y reputacionales mediante estrategias de compliance, cumplimiento normativo y sistemas eficaces de control corporativo.
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- Cumplimiento y Estrategia
Prevención y cumplimiento
Las empresas españolas están sometidas al cumplimiento de abundante regulación normativa en distintos ámbitos —mercantil, sectorial, protección de datos, igualdad y otros—, lo que puede afectar al desarrollo y continuidad del negocio. Su incumplimiento puede generar riesgos legales, económicos y reputacionales.
La implantación de sistemas de Risk & Compliance tiene como objetivo minimizar estos riesgos y garantizar el cumplimiento normativo en todos los procesos de la actividad empresarial.
A ello se suma la responsabilidad penal de la persona jurídica, reforzada tras la reforma del Código Penal introducida por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Desde entonces, las empresas, con independencia de su tamaño, pueden verse obligadas a implantar sistemas de gestión y prevención de delitos que reduzcan eficazmente los riesgos penales derivados de su actividad.
- COMPLIANCE Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Soluciones estratégicas de compliance
Solium Legal pone a disposición de sus clientes un equipo de profesionales altamente cualificados y ofrece, entre otros, los siguientes servicios:
- Compliance general. ISO 19600:2014 y UNE-ISO 19600:2015.
- Compliance penal. UNE 19601:2017.
- Compliance Tributario. UNE 19602:2019.
- Compliance Antisoborno y Anticorrupción. Blanqueo de Capitales. ISO 37001 y UNE-ISO 37001:2017.
- Compliance laboral (Prevención de riesgos laborales, protección de datos, blanqueo de capitales, anti-trust…).
- Corporate defense: asistencia jurídica en procesos que puedan iniciarse.
- Informes Periciales sobre Programas de Compliance, a tal efecto SOLIUM LEGAL cuenta con Peritos Judiciales Expertos en Compliance con presencia en todo el territorio nacional.
La implantación de programas de compliance implica:
- Asesoramiento en la redacción de normas internas: Código Ético, Código de conducta, Políticas empresariales, Protocolos de actuación, Sistema disciplinario, Plan de Comunicación, Plan de Formación, etc.
- Asesoramiento al órgano de dirección sobre cumplimiento normativo.
- Servicios de asesoramiento de oficial de cumplimiento, Compliance Officer.
- Asistencia en procesos de investigación de conductas contrarias a los principios de la compañía.
- Asesoramiento e implantación de canales de comunicación o de denuncia.
- Cultura de Compliance: Formación y concienciación.
